比特币案件西安（比特币案件审判案例）

西安破获的盗窃虚拟货币案涉案金额达多少?

经审查，3名犯罪嫌疑人均为高级黑客，曾通过多次非法入侵、控制公司企业和个人网络系统，获取大量非法收益，初步查明的涉案金额就达6亿元。目前，该案仍在进一步调查中。

西安警方17日透露，警方破获网络黑客盗窃虚拟货币案，三名嫌疑人通过多次非法入侵、控制公司企业和个人网络系统，获取大量违法收益，初步查明涉案金额达6亿元人民币。2018年3月，西安警方接到受害人张某报警，称其个人电脑疑似被非法入侵，大量比特币、以太坊等虚拟货币一夜之间被洗劫一空，市值达上亿元。

案件概述：西安警方成功破获一起特大网络黑客盗窃虚拟货币案。受害人的个人电脑被非法入侵，大量比特币、以太坊等虚拟货币被盗，市值达上亿元。作案手法：违法嫌疑人具备高超的网络黑客技能，通过远程操控盗取安全性较高的虚拟货币账户。几乎没有留下任何作案痕迹，显示出极强的反侦查能力。

近日，西安警方成功破获一起以“区块链”为幌子的特大网络传销案，涉案金额高达8600万元。该案主犯郑某等4人被警方从外地押解回西安，其余5名嫌疑犯也已归案。

月15日21时30分，西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网，将9名主要犯罪嫌疑人全部查获，6个传销窝点被捣毁，冻结涉案账户42个，涉案金额高达8600万元。

年5月腾讯网报道[3]称，“西安市未央区检察院提前介入一起特大网络黑客盗窃虚拟货币案，并批捕该案三名嫌疑人。三名嫌疑人为专业化的网络技术人员，组织‘黑客联盟’非法侵入他人计算机系统并将计算机中的虚拟货币转移，涉案金额高达6亿元”。

挖“比特币”等非法“挖矿”行为可能涉嫌的罪名

利用工作职务便利使用可控制的计算机系统挖矿等，非法吸收公众存款罪、诈骗罪、集资诈骗罪和组织、领导传销活动罪除了与“挖矿”有关，还与加密数字货币的发行紧密相关，少量盗窃罪和其他类案件主要是与矿机买卖相关，或“挖矿”收益取得后被非法侵犯产生的其他犯罪行为。大量案件为单一罪名，少量案件数罪并罚。

法律分析：不违法。中国人民银行等五部联合下发的比特币风险通知中明确把比特币定义为一种特殊的互联网商品，民众在自担风险的前提下可以自由的买卖。但否定了比特币的货币属性。

【法律分析】：比特币和其生产工具——矿机都是不被法律禁止的，法无禁止皆可为，所以比特币挖矿是一个合法的产业。虽然不违法，但其并不被国内所认可，国内已然禁止虚拟币交易，如果经营虚拟币可能涉嫌非法经营，大量消耗电力资源却没有给社会带来实际收益，许多地方已经被叫停了。

比特币交易时，为了确认数据准确性消耗一些时间，与网络进行交互得到全网确认后，交易才算完成；价格波动极大由于大量炒家介入，导致比特币兑换现金的价格如过山车一般起伏。

区块链为什么会被抓起来?

第一，保存在区块链上的数据不可篡改、不可伪造，数据的公信力和可信度高；第二，交易全过程可溯源，可实现责任精准追踪；第三，区块链内嵌的智能合约可以基于契约自动执行，从而提高工作效率，减少违约风险。业内普遍认为，区块链在金融、物流、贸易等领域具有广阔的应用前景。 事实上，区块链并非万能，其功能也存在不少的局限性。

五是不得利用区块链信息服务从事法律、行政法规禁止的活动或者制作、复制、发布、传播法律、行政法规禁止的信息内容。六是对违反法律、行政法规和服务协议的区块链信息服务使用者，应当依法依约采取处置措施。

要根据实际的情况来计算，如果是平台的管理者，在明知犯法的情况下，依然坚持的去做，那么肯定是属于欺诈行为的一种，知法犯法罪加一等，懂吗！，当然的刑事责任或许没那么严重，但是连带责任是绝对有的。

由此我们就知道了，“区块链=高能耗/不环保”的说法，并不适用于当前采用先进技术机制的区块链。区块链早已可以以解决实际问题为导向，所有的硬件购置成本和电力消耗都可用于创造实际效益，不会造成资源的浪费。

区块链骗局如何定性?

盈利模式是关键判断点。如果一个项目没有实际的商业活动、产品或服务比特币案件西安，只是单纯依靠吸引新投资者投入资金比特币案件西安，然后用这些新资金去支付早期投资者的回报，这就很像庞氏骗局的特征。

技术架构真实性要核实。真正的区块链项目有合理的技术架构支撑。从底层的区块链协议到上层的应用开发，都应有清晰的逻辑和实现方式。可以查看项目是否有开源代码，代码是否经过专业审计。一些项目声称采用比特币案件西安了先进的区块链技术，却无法提供代码或代码漏洞百出，那基本可以判断是虚假项目。

收益风险要考量。正常投资都有风险，若一个区块链项目过度承诺高收益且对风险只字不提，那肯定有问题。比如一些项目宣称投资后短期内能获得几十倍甚至上百倍回报，却不说明背后的风险因素，这不符合投资常理，很可能是骗局。 推广方式需谨慎。

判断一个区块链项目有无集资诈骗风险，得综合多方面来看。首先看项目白皮书，比特币案件西安了解其技术架构、应用场景、盈利模式等是否合理清晰。要是白皮书逻辑混乱、目标不切实际，那就要警惕。其次看团队背景，有技术实力、行业经验丰富的团队相对靠谱些。